厦门翔安查获一电信诈骗团伙 涉案金额4万余元


 发布时间:2021-04-20 00:05:53

以西部大开发为名组织传销涉案金额220余万元河南一男子被判刑2年河南省周口市川汇区人民法院日前审结一起涉案人数77人、涉案金额220余万元的传销活动案。被告人朱金平因犯组织、领导传销活动罪,一审判处有期徒刑2年,并处罚金人民币6万元。据法院介绍,2009年初,朱金平夫妇被人拉入一

8月7日,记者从繁峙县公安局获悉,在开展“打传销促和谐反欺诈”专项行动中,该县刑侦大队侦破一起非法传销案件,涉案金额100余万元。7月22日,公安干警成功抓获犯罪嫌疑人席某喜。经查,犯罪嫌疑人席某喜,现年59岁,系繁峙县繁城镇人,于2011年4月至2012年5月期间,以“资本运作”传销模式发展下线,将他人骗到安徽合肥、天津两地的出租房内授课,每人收取49160元的入门费,共发展下线22人,涉案金额100余万元。目前,案件正在进一步侦查中。(记者 王利强 通讯员 韩波)。

本报讯(记者刘德华 通讯员王朝勇 黄璐)帮老板取钱,在ATM机上意外发现一张未取出的信用卡,试着输入取款金额,竟真有现金吐出。8月21日,经四川省宜宾市翠屏区检察院提起公诉,法院以信用卡诈骗罪判处被告人邓伟有期徒刑六个月,缓刑六个月,并处罚金2万元。今年上半年的一天,邓伟的老板让其拿银行卡帮忙取钱。邓伟到了银行一ATM机前,发现内有一张卡,便输入取款金额5000元,谁知取款机还真吐出了5000元。邓伟喜出望外,取好钱后立即离开现场。银行卡主周某手机收到取款短信通知时,才想起自己的银行卡遗留在了ATM机内,立即向公安机关报案。在证据面前,邓伟对所犯罪行供认不讳。

龙岗一公司因资金周转困难,竟让40多名员工办理信用卡,交予公司进行非法套现,涉案金额超过1000万元。前日,警方抓获公司股东朱某等12名嫌疑人,并依法刑拘。前日下午,龙岗平湖派出所获悉重要线索:一家电子公司利用POS机从事非法套现活动。警方将股东之一朱某及工作人员姚某、卓某等12名涉案嫌疑人抓获,现场查缴POS机47台、信用卡百余张及一批账目单据。原来,今年6月因经营不善出现资金周转困难,这家公司竟想出歪招,以支付信用额度5%的“好处费”的方式,鼓励40多名员工办理信用卡,交给公司非法套现,初步侦查涉案金额1000万元。目前,朱某等12名犯罪嫌疑已被刑事拘留,此案正在进一步审理之中。(记者 卞德龙 通讯员 周锋 杨超)。

逾百名医务人员收受回扣逾千万经市纪委、市公安局初步核查,从2007年至今,清远市各医院通过阳光采购平台与某医药公司签订了药品供销合同,销售药品金额达到1亿多元。该公司及其医药代表在向医院推销药品和医疗器械过程中,以回扣提成、送红包等方式,向医务人员行贿。据初步统计,此案已涉及清远全市公立医院、私立诊所数十家,涉及开单提成的医务人员一百多人,涉及药品回扣款金额达1千多万元。目前,清远市纪委协调全市纪检监察机关对涉案的多家医院的医务人员立案11件11人,追缴违纪款项300多万元。公安经侦部门对涉嫌行贿的医药公司立案6宗,并对涉案的犯罪嫌疑人依法刑事拘留8人,其中转逮捕7人。通过深入追查,又相继发现清远市多家医药公司同样涉嫌商业贿赂犯罪。(张俊 欧阳誉华 陈赵隆)。

李晓航母亲听判决后晕倒父女俩搀扶着来到法院离职空姐李晓航从韩国免税店购买化妆品,从无申报通道入境带回国内在淘宝网店销售,原审被判处11年有期徒刑后,此案引发舆论关注二审法院发回重审。今天上午,此案在北京市第二中级法院重审一审宣判,法院认为公诉机关指控李晓航等3人偷逃税款113万余元的证据不足,最终法院认定李晓航偷逃税款8万元,法院以走私普通货物罪判处李晓航有期徒刑3年,罚金4万元。宣判后,已因病取保候审1年多的李晓航被法院当庭收监。

中新网北京4月30日电 (记者 杜燕)北京各类非法集资案件高发频发,且采取智能化、网络化手段作案更具隐蔽性。2014年新发非法集资案89件,涉案金额172.6亿元(人民币,下同),同比增长56.9倍。这是北京市打非工作小组副组长兼办公室主任、北京市金融工作局党组书记霍学文在30日举行的一场发布会上透露的。案件规模快速上升,人均涉案金额明显增加霍学文介绍,当前北京市各类非法集资案件多发频发,案件规模快速上升,人均涉案金额明显增加,大案要案多发。

厉界 游立宇 钟秉林

上一篇: 上海查获利用24小时直接过境免检政策实施偷渡案

下一篇: 深圳皇岗口岸一天查两起冒用他人证件非法出入境案



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |手机版 |电脑版

Copyright © 2012-2020 一毛普法网 版权所有 0.10915