诈骗罪关于金额法律意见书


 发布时间:2021-04-20 02:53:42

今年1月至9月,全国共立非法集资案件1300余起,涉案金额达133.8亿元。面对非法集资案件总量攀升、涉案金额不断上涨,给金融秩序和社会稳定带来巨大挑战的形势,从11月10日开始,我国开展为期3个月的整治非法集资问题专项行动,重点打击3类犯罪,向非法集资违法犯罪活动打出了一记重拳

中新网西宁11月13日电 (胡贵龙)记者11月13日从西宁市公安局经侦支队获悉,自2012年至2014年期间,西宁市共发生涉众型经济犯罪13起,涉案资金达1亿余元。发案重点集中在非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、传销四类案件上,且逐年呈频发、高发态势。该市13起涉众型经济案件通报如下:2012年1月,西宁市公安局经侦支队破获王某等人冒用IFC国际金融投资有限公司名义,以出钱投资高铁、太阳能等项目得到高额返利为诱饵,以发展下线为手段,骗取受害人投资款的组织领导传销案,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额高达2000万余元。

广东某建筑公司总经理戴某报销业务费用时,用便利贴遮住报销单上填写金额的“万”和“仟”部位,上级疏忽中签名确认。由此,戴某先后骗取公司报销款合计人民币9,9170.98元。近日,越秀区法院以职务侵占罪判处戴某拘役四个月。据了解,戴某在报销业务费用时,先在报销单上填上小写的实际费用金额,再在大写费用处填上虚假夸大的金额,然后将写明发生费用理由的便签纸条附在报销单上,遮住大写费用的“万”和“仟”字,拿给公司领导签名。

非法集资给人民群众造成巨大的财产损失,加大了社会风险,严重破坏了经济金融秩序,严重影响社会和谐稳定,已成为侵害群众利益的突出社会问题,必须坚决予以打击。开展打击非法集资专项整治行动遏制高发势头北京市金融工作局副巡视员沈鸿表示,从今年4月到8月,北京市将开展打击非法集资专项整治行动,要全面排查一批涉嫌非法集资的机构,并针对私募股权投资、投资咨询等非法集资案高发的重点行业以及金融机构从业人员参与“飞单”等重点行为在朝阳区、西城区、东城区、海淀区、丰台区、通州区等重点区域开展重点整治。

案例八 注水猪肉销往酒店2013年3月,济宁公安机关经过缜密侦查,一举打掉张某等人特大生产、销售注水猪肉的犯罪团伙,现场查获注水生猪60余头、注水猪肉6000余斤,抓获违法犯罪嫌疑人32名,涉案金额300万余元。经查:该犯罪团伙自2010年8月以来在一租赁厂房内大肆制售注水猪肉,销往周边农贸市场、酒店。目前,3名犯罪嫌疑人已被批捕,其他犯罪嫌疑人被采取其他刑事强制措施。案例九 刮猪油炼地沟油2013年5月25日,泰安市公安局景区分局,打掉两处制售有毒有害皮肚的“黑窝点”,现场查获30余万元的劣质猪皮和皮肚、300余公斤地沟油。

2013年2月,以生产、销售伪劣产品罪,王某被判处拘役5个月,并处罚金4万元。案例六 非法加工收购530吨病死猪2012年4月,平度市公安局侦破一起制售病死猪肉案,抓获犯罪嫌疑人4名,现场查扣病死猪肉3400余斤。经查:张某某、郭某某夫妻二人自2008年8月至2011年12月在平度非法加工收购病死猪530余吨,由万某某、孙某某销售,销售金额500余万元。2013年3月,以生产、销售伪劣产品罪,张某某被判处有期徒刑15年,并处罚金300万元;郭某某被判处有期徒刑7年,并处罚金260万元;万某某被判处有期徒刑10年,并处罚金100万元;孙某某被判处有期徒刑7年,并处罚金40万元。

涉嫌13起指控事实,受贿金额达4755万余元今日记者获悉,原铁道部运输局局长、副总工程师张曙光,涉嫌受贿一案将于明日在北京市二中院开庭审理。检方指控,张曙光在13起受贿事实中,共获赃款折合人民币4755万余元。起诉书显示,现年57岁的张曙光涉案时间跨度从2000年至2011年,共涉及13起受贿指控,其中最低的一笔受贿额为人民币3万元和1万美元,共折合人民币10万余元;最高的一笔受贿金额,则高达人民币1850万元,而行贿者多是民营企业。案发后,大部分受贿款物已被追缴。检方认为,张曙光利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物、为他人谋取利益,数额特别巨大,情节特别严重,应以受贿罪追究其刑责。(记者 张玉学)。

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