男子集资诈骗265万被判14年


 发布时间:2021-01-27 00:22:21

法院认为,白占江以非法占有为目的,虚构从事边境贸易、房地产业等各种事由,以高额利息为诱饵,通过借款、邀约投资等形式非法吸收公众资金,集资后用于生产经营活动的资金与其筹集资金规模明显不成比例,且肆意挥霍集资款用于购买豪车、高档住房等,致使巨额集资款不能返还,其行为已构成集资诈骗罪。

昨天上午,温州泰顺立人集团非法吸收公众存款案,在温州市中级人民法院开庭审理。这起涉案资金近52亿元、牵涉6000多人的大案,再次引起公众关注。涉案七人走上被告席:今年52岁的董顺生,原系温州立人教育集团有限公司(以下简称“立人教育集团”)董事长兼总经理。2012年8月1日,他因涉嫌非法吸收公众存款被刑拘,同年9月7日被依法逮捕。其余六人均为立人教育集团的主管人员或直接责任人。公诉机关提出,立人教育集团的行为构成非法吸收公众存款罪,董顺生等人作为单位主管人员,也应以非法吸收公众存款罪追究刑责。

外地每间分公司需向总公司缴纳投资款总额的30%为管理费。借人之名大肆宣传在号称“中国银都”湖南永兴县土生土长的嫌疑人曾×,熟悉银饰品行业的运作情况。为达到非法敛财目的,曾×在策划诈骗犯罪时,利用已打造“中国第一银楼”的湖南鑫达银业股份有限公司的影响力,在广州成立“广州鑫达银业商贸有限公司”,打着与前者有“关联”的幌子,大肆对外宣传,专诱年纪在55岁以上的老人投资。该公司业务员不仅在街头、社区向路过老人派发宣传单张,还设法收集老人联系电话,逐一致电联络。

据中国之声《全国新闻联播》报道,由于储备金率上调,不少银行收紧了银根,使温州民间借贷利率进一步提高。目前,温州高息贷款月息突破一角,中小企业借100万每月要还10万。在浙江温州,经营一家针纺企业的陈先生,由于采购原料预算不足,通过熟人向一家担保公司借了200万元,一个月的利息竟然就要去了20万元。面对这样的高额利息,陈先生倍感无奈。“利息是这样计算的,利息1角嘛,100万元,一个月就是利息就是10万元。现在到银行借钱排队都要两个月,担保公司利息高一点也没有办法。”陈先生说。今年以来,信贷投放井喷,加上央行新年伊始就上调存款准备金率,不少银行收紧了银根,很多中小企业主将融资渠道转向民间借贷。面对旺盛的融资需求,温州民间借贷纷坐地起价,提高利息,个别地方月利息高达一角以上。一位熟悉担保公司运作的业内人士告诉记者:“现在银行都要排队,担保公司低的四分五分,高的七八分也正常。象这么高的利息,担保公司一般数额太高也不借,要分散一点借出去。”(记者陈征北)。

珠海破获一宗非法吸收公众存款案珠海市公安局昨日对外通报,一对夫妇非法集资逾9000万元用于放贷,后因资金链断裂逃逸被警方抓获。目前夫妇两人以涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。资金链断逃跑后被抓2013年12月4日以来,多名事主向警方报案称被珠海某商务有限公司以投资为名骗走巨额款项。多名事主报案称:珠海某商务有限公司张某俊、朱某锋夫妇以高额利息回报为诱饵,骗取多名受害群众巨额款项后逃匿,警方立案调查。12月22日,专案组在广西梧州市将犯罪嫌疑人张某俊(男,32岁,广东珠海人)、朱某锋(女,26岁,广东紫金人)夫妇抓获归案并依法刑事拘留。

■“风险很大”须提防不过这样的行为,在专业人士看来仍然“风险很大”。业界普遍认为,正常的、利息较低的民间借贷是正规金融的有益补充,能够满足金融正规军覆盖不到的小企业融资需求。但是,脱离了实体经济,用于资产价格炒作的民间借贷极易异化为高利贷、非法集资甚至是金融诈骗。对于投资者而言,不明就里中发财,梦终究会一朝破灭。实际上,随着近期媒体关于一些地区民间借贷相继出现问题,不少市民有所警觉。市民陶先生就告诉记者,前段时间他的一名亲戚介绍说,有一家担保公司可向个人融资,月利息为2.5%左右。

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