聚焦民间非法借贷 病患拿救命钱放高利贷牟取暴利


 发布时间:2021-01-28 03:53:57

去年,市民马女士听银行工作人员说,银行卡也能存定期很方便,于是就将20万存款存了一年,不过近日结算时却发现这20万存款竟是按活期算的。“20万啊,一年下来定期利息要比活期高多了,我不可能按照活期来存。”昨日,家住开发区的马女士说,去年9月她到本市某银行办理存款,银行工作人员向她推

2012年12月初,王蕾称自己证券账户被冻结,向文西借钱买房,文西放心地把自己招商银行信用卡借给王蕾一星期,等电子账单到了文西的邮箱,她发现王蕾并没有付房钱,而是用信用卡在亚欧商厦和新世界百货消费刷了19923元。至案发,文西11万多元的“借款”打了水漂。亦羽是王蕾高中同学,2012年初,王蕾向亦羽借了5万元说要炒股。2012年10月,王蕾说自己的姐姐正在做大生意,着急用钱,还说自己在礼县、宕昌县开矿,在兰州地铁、西安到成都的高速公路项目中也包了工程,需要大量的资金周转,可以付高息。

在这期间,他发展了9个客户,这9个客户投资了100多万元。业务员每月保底工资只有1600元,为了鼓励业务员多拉客户,公司会根据客户的投资款拿提成。经办案组民警调查发现,新疆融升鑫通投资担保有限公司向不特定群众136人非法吸收公众存款1300万元,这些钱款全部转入私人账户。民警立即将公司法人李某刑事拘留,网上追逃孟某某及其儿子小孟。在得知孟某某及小孟都在河南的消息后,经侦大队又抽调精干力量远赴河南查寻二人的下落。

自2006年12月开始,庐江男子陈某便以投资项目、支付高额利息的方式,在庐江县等地先后向社会公众吸收资金1300余万元,目前,除支付部分本金及利息外,仍有本金1120余万元没有归还。近日,庐江县法院开庭审理了该案。据悉,被告人陈某系庐江县桦柏山庄负责人。2006年至2011年11月间,陈某以投资名义,打着高利息借款的“幌子”共向20多人借款达1300万余元。法院认为,陈某违反国家金融管理法律规定,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应当追究其刑事责任。并当庭判处被告人陈某有期徒刑四年六个月,并处罚金30万元。(市场星报 王玮伟)。

同时,该公司所吸纳的投资者资金确实有部分汇往合同中所写的外地某公司,但这部分资金占总吸收资金仅不到30%,其余的钱仍然留在华东公司的账面上,华东公司转而用这部分资金放高利贷,收取高额利润回报,其行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪。6月5日,经侦支队民警对该公司依法进行了查处,共追缴赃款136.9万元。现嫌疑人已被取保候审,案件仍在进一步处理当中。嫌疑人自述行业潜规吸储放高利贷风险大通过与涉案单位华东公司杜某及王某彬、宋某的交流,以非融资性担保公司为代表的民间理财机构的经营乱象浮出水面。

今年3月,广州男子张某以生意周转为由,向十余人借款共190多万元,并承诺每日支付0.3%的利息。但3个多月过去了,张某不仅未在约定时间内还钱,人也不见踪影,手机一直处于关机状态。债主们报警,警方称涉及债务纠纷,警方不能介入,建议当事双方协商,若协商不成,应向法院起诉。报料人陈某称,2012年8月,他经朋友介绍认识了广州市德畅贸易有限公司负责人张高勇,并成为朋友。今年3月20日,张高勇以生意周转为由向陈某借款5.55万元,并口头承诺每日支付0.3%的利息,“说两三天就还”。

这名人士称自己与孙峰同时进入农行,后来辞职。记者就孙峰案联系徐林仁,徐未接受采访。年近80岁的徐林仁,曾担任江阴农行行长,是江阴金融界的泰斗式人物。江阴金融系统一名知情者称,江阴市的一些银行行长或信贷部主任都是徐林仁的学生。“徐林仁十分看好孙峰,农行系统内都风传,如果孙峰不出事肯定要提拔为市行副行长的。”据介绍,徐林仁的儿子徐柳与孙峰关系较好。徐柳在当地一家叫天华典当行的公司工作,从事民间借贷工作。企业主赵军说,事发前,孙峰的口碑很好,在当地企业主圈中交友甚广,以讲义气和信誉好著称,“经常帮企业借钱,从未失信”。

老人再婚不易,再婚后本应互相扶持度过晚年,然而,再婚夫妻陈先生和张女士因琐事离婚后,昨天上午又因争夺存款利息对簿公堂。陈先生70岁,张女士61岁,昨天上午9点30分,陈先生在女儿及律师的陪同下出庭,而满头白发的张女士则和儿子坐在被告席上。陈先生诉称,其和张女士1994年结婚,两人共存款21.1万元。今年7月份,双方经法院调解离婚,当时双方分割了财产,后来才发现张女士隐瞒了存款利息,按照农商银行5年期定期存款5.5%的利率,计算出利息5万余元,故要求平均分割。

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