一诈骗团伙承诺每月支付5%利息 诱骗588人养老钱


 发布时间:2021-01-21 03:30:24

曾因贪污、诈骗获刑的男子唐某出狱后,在辽宁省沈阳市铁西区开了一家房产中介。经过一番经营,唐某在周边中介圈子里树立了较高的知名度和信任度。然而唐某却贼心不改,利用人们对他的信任,在短短9个月内,以“扣房”为名骗取多人钱财。直到其中一名受害人发现被骗报案,这起“扣房”系列诈骗案才浮出

2009年2、3月,邵方敏找来妹妹邵方英、妹夫王井泉帮他处理收取资金、支付利息等相关事宜,又以自己是老师不便为由,将公司法定代表人变更为王井泉,邵方英担任公司监事。2011年,邵方敏为了稳定“客户”过激的情绪,便于继续集资,甚至编造了其有巨额资金投入江西上饶开发土地的谎言。2011年8、9月,邵方敏的资金链已近崩溃,他对部分“客户”停止付息。2011年12月底,邵方敏非法募集巨额资金的事情败露,无奈之下辞职离开了工作多年的学校。

近期,河南省中宏昌盛非法集资案件引发各方关注。经查,案件不仅涉及河南周边陕西、山东、安徽等五省市1.5万人,而且涉案金额超过16亿元。中宏昌盛投资控股集团董事长廉金枝被警方控制。《经济参考报》记者走访多地发现,近两年,各地各类集资诈骗案件呈高发态势,亿元大案屡见不鲜。许多出事的金融机构和企业,为骗取投资者信任花样百出,有的当众悬挂与领导人合影,宣称“上头有人”;有的用虚假项目作诱饵许以高额回报;有的用熟人织出“关系网”。

2月21日,犯罪嫌疑人边某被鹰潭警方传唤归案。5月13日,其子投案自首。警方查获二人进行非法集资的物证、书证、各类犯罪工具及一批涉案资金,同时在浙江诸暨等地扣押、冻结犯罪嫌疑人相关资产。边氏父子构建的所谓“锋哲”集团轰然倒塌。办案民警告诉《法制日报》记者,为了诱使老乡及亲友相信,边某等人可谓“用心良苦”:一方面,他们在鹰潭承租星级酒店办公;另一方面,不断收购吞并其他公司,造成“锋哲”集团迅速发展的假象。“我就是为了以公司名义进行非法集资才收购其他公司的,收购来的公司一直处于亏损状态。

“存折里有670元。”陈浩龙回忆说,这笔存款是他1981年2月21日存入的。发现存款被冻结后,陈浩龙找到了银行负责人。这位负责人称对这件事并不知情,只是告诉陈浩龙,他存折里的670元被取走了。后来,陈浩龙经过多方打听才知道,因为王亮不肯承认自己存折里多出了700多元,张洁就私自从陈浩龙的存折里扣划了670元。“她凭什么这么做啊?”陈浩龙显得非常激动。面对银行的不理不睬,陈浩龙感到很无奈,也很无助。不过,这么多年来,陈浩龙从来就没放弃过要回属于自己的这笔存款。

花掉19万余元用公司的钱埋单为让自己变得漂亮一些能找到好对象,她下决心整容,但把公司的客户当成了自己的提款机。在河南省某投资担保有限公司财务部工作的黄莉莉(化名)半年内侵占公款19万余元,两次请韩国整容师整容。近日,因涉嫌职务侵占罪的黄莉莉站在了焦作市山阳区法院的被告席上。指控:整容挥霍19万余元焦作市山阳区人民检察院指控,黄莉莉在2011年7月至11月间,在河南省某投资担保有限公司财务部工作期间,利用其负责制作付息表和审核合同的职务之便,通过虚增出借人、虚列出借人利息的方式,共在付息表中虚列利息192870元,致使公司将该虚列的利息予以支付。

澳门豪赌惨败 小老板骗八百万以高额利息回报为诱饵骗取赌资 庭上表示尽力减少被害人损失晨报讯(记者 颜斐)“借给我钱的人都是生意上的合作伙伴,怕他们不借,我就以高额利息回报作为诱饵并谎称买设备。”35岁的个体老板关小军(见图右)在法庭上这样说。在赌博输掉巨额资金后,为捞回赌本,他虚构做生意需要资金,以高息为诱饵,先后骗取15人共计810万余元。昨天上午,关小军被控诈骗罪在市二中院受审。昨天上午10点,35岁的关小军被法警押进法庭时,开始还面带笑容,但看到旁听席上没有家人和朋友,立刻收敛起笑容。

立人集团为什么要非法吸收公众存款?怎么能在13年间吸收近52亿民间资金?资金链又是如何断裂的?这些答案,都在昨天的法庭上揭晓。此案将择日宣判。为什么集资?银行贷款不能满足办学的资金需求后来走上“以矿补教”、“以房补学”之路,更需要资金泰顺县地处温州最偏远山区,是温州欠发达地区。1998年,董顺生联合夏尉兰等6名股东在这里合资成立民办育才高中,随后创立初中、小学,发展成为“温州立人集团”,下属36家企业遍布全国,经营范围涉及教育、房地产、矿产等。

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